Estos son los señalamientos: Enmanuel Rincón en X
ROBERT MENENDEZ, de 69 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusado de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer extorsión bajo el color del derecho oficial, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
NADINE MENENDEZ, de 56 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusada de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer extorsión bajo el color del derecho oficial, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
WAEL HANA, de 40 años, anteriormente de Edgewater, Nueva Jersey, y originalmente de Egipto, JOSE URIBE, de 56 años, de Clifton, Nueva Jersey, y FRED DAIBES, de 66 años, de Edgewater, Nueva Jersey, están acusados de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Las penas máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados sería determinada por un juez.
El Sr. Williams elogió el excelente trabajo de investigación del FBI. El Sr. Williams agradeció a la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos por su inestimable ayuda en la investigación.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Corrupción Pública de la Oficina. Asistente EE. UU. Abogados Eli J. Mark, Paul Monteleoni, Lara Pomerantz y Daniel C. Richenthal está a cargo de la fiscalía.
Los cargos contenidos en la acusación son meramente acusaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Esta investigación sigue vigente. Si tiene información sobre los cargos o acusados en la acusación, póngase en contacto con el FBI al 1-800-CALL-FBI y haga referencia a este caso.
[1] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de la acusación y la descripción de la acusación establecida en el presente documento constituyen solo acusaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una acusación.
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, el Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva
York de la Oficina Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron que esta mañana se abrió una acusación que acusaba a los Estados Unidos. El senador ROBERT MENENDEZ, su esposa NADINE MENENDEZ, a/k/a «Nadine Arslanian», y tres hombres de negocios de Nueva Jersey, WAEL HANA, a/k/a «Will Hana», JOSE URIBE y FRED DAIBES, participando en un plan de soborno de años de duración. La acusación alega que MENENDEZ y su esposa, NADINE MENENDEZ, aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos de HANA, URIBE y DAIBES a cambio del acuerdo de MENENDEZ de usar su posición oficial para protegerlos y enriquecerlos y para beneficiar al Gobierno de Egipto. Entre otras cosas, MENENDEZ estuvo de acuerdo y trató de presionar a un alto funcionario de los EE. UU. Departamento de Agricultura en un esfuerzo por proteger un monopolio empresarial otorgado a HANA por Egipto, interrumpir un caso penal llevado a cabo por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey relacionado con los asociados de URIBE, e interrumpir un proceso penal federal presentado por los Estados Unidos. Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva Jersey contra DAIBES. Se espera que MENENDEZ, NADINE MENENDEZ, HANA, URIBE y DAIBES comparezcan en el tribunal federal de Manhattan el miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 10:30 a.m. El caso se asigna a EE. UU. Juez de distrito Sidney H. Stein.
Estados Unidos El abogado Damian Williams dijo: «Como el gran jurado acusó, entre 2018 y 2022, el senador Menéndez y su esposa se involucraron en una relación corrupta con Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, tres hombres de negocios de Nueva Jersey que pagaron colectivamente cientos de miles de dólares en sobornos, incluyendo dinero en efectivo, oro, un Mercedes Benz y otras cosas de valor, a cambio de que el senador Menéndez aceptara usar su poder e influencia para proteger y enriquecer a esos hombres de negocios y para beneficiar al Gobierno de Egipto. Mi Oficina está firmemente comprometida a erradicar la corrupción, sin miedo ni favor, y sin tener en cuenta la política partidista. Seguiremos haciéndolo».
El subdirector a cargo del FBI, James Smith, dijo: «El FBI ha hecho de la investigación de la corrupción pública una prioridad desde nuestra fundación, nada ha cambiado. La supuesta conducta en esta conspiración daña la fe del público en nuestro sistema de gobierno y trae un desprecio indebido a los funcionarios públicos honestos y dedicados que llevan a cabo sus deberes a diario. Para aquellos que se inclinan a usar el estatus de su cargo público para beneficio personal, o aquellos que estén dispuestos a proporcionar sobornos en un intento de obtener la influencia de un funcionario público, el FBI se asegurará de que se enfrenten a las consecuencias en el sistema de justicia penal por sus tratos solapados».
De acuerdo con las acusaciones de la acusación revelada hoy en el tribunal federal de Manhattan:[1]
ROBERT MENENDEZ es el senior de EE. UU. Senador de Nueva Jersey y actualmente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado («SFRC»). NADINE MENENDEZ comenzó a salir con MENENDEZ en febrero de 2018, se comprometieron en octubre de 2019 y se casaron en octubre de 2020. Poco después de que comenzaran a salir en 2018, NADINE MENENDEZ presentó MENENDEZ a su viejo amigo WAEL HANA, que es originario de Egipto, vivía en Nueva Jersey y mantenía estrechas conexiones con funcionarios
egipcios. HANA también fue socio comercial de FRED DAIBES, un promotor inmobiliario de Nueva Jersey y donante desde hace mucho tiempo de MENENDEZ, y JOSE URIBE, que trabajaba en el negocio de seguros y camiones de Nueva Jersey.
Entre 2018 y 2022, MENENDEZ y NADINE MENENDEZ acordaron y aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos de HANA, DAIBES y URIBE. Estos sobornos incluían oro, efectivo, un convertible de lujo, pagos para la hipoteca de la vivienda de NADINE MENENDEZ, compensación por un trabajo bajo o no presentado para NADINE MENENDEZ, muebles para el hogar y otras cosas de valor. En junio de 2022, el FBI ejecutó una orden de registro en la casa de MENENDEZ y NADINE MENENDEZ de Nueva Jersey. Durante esa búsqueda, el FBI encontró muchos de los frutos de este esquema de soborno, incluyendo dinero en efectivo, oro, el descapotable de lujo y muebles para el hogar. Más de 480.000 dólares en efectivo, gran parte de ellos metidos en sobres y escondidos en ropa, armarios y una caja fuerte, fueron descubiertos en la casa, así como más de 70 000 dólares en efectivo en la caja de seguridad de NADINE MENENDEZ, que también fue registrada de conformidad con una orden de registro separada. Algunos de los sobres contenían las huellas dactilares y/o el ADN de DAIBES o de su conductor. Otros de los sobres se encontraron dentro de chaquetas con el nombre de MENENDEZ y colgadas en su armario, como se muestra
A cambio de estas y otras cosas de valor, MENENDEZ acordó usar su poder e influencia como senador para tratar de proteger los intereses de HANA, URIBE y DAIBES y para beneficiar al Gobierno de Egipto. A través de esta relación corrupta, MENENDEZ aceptó tomar una serie de actos oficiales e incumplimientos de su deber oficial. En primer lugar, MENENDEZ tomó medidas para beneficiar al Gobierno de Egipto y a HANA, incluso presionando indebidamente a un funcionario de los EE. UU. El Departamento de Agricultura («USDA») tratará de proteger un monopolio empresarial otorgado a HANA por Egipto. En segundo lugar, MENENDEZ tomó medidas para interrumpir una investigación penal llevada a cabo por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey («NJAG») relacionada con URIBE y sus asociados. En tercer lugar, MENENDEZ recomendó que el presidente nombrara a un Abogado que MENENDEZ creía que podía influir con respecto a DAIBES y trató de interrumpir un enjuiciamiento penal federal llevado a cabo por los EE. UU. Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva Jersey («USAO-DNJ») de DAIBES.
Acciones prometidas para beneficiar a Egipto y presionar al USDA
Poco después de que comenzara a salir con MENENDEZ en 2018, NADINE MENENDEZ trabajó con HANA para presentar a los oficiales de inteligencia y militares egipcios a MENENDEZ. Esas introducciones ayudaron a establecer un acuerdo corrupto en el que HANA, con la ayuda de DAIBES y URIBE, proporcionó sobornos a MENENDEZ y NADINE MENENDEZ a cambio de las acciones de MENENDEZ para beneficiar a Egipto y HANA, entre otros.
Como parte del plan, MENENDEZ proporcionó información sensible y no pública del gobierno de los Estados Unidos a los funcionarios egipcios y, por lo demás, tomó medidas para ayudar en secreto al Gobierno de Egipto. Por ejemplo, en mayo de 2018 o alrededor de 2018, MENENDEZ proporcionó a los funcionarios egipcios información no pública sobre el número y la nacionalidad de las personas que prestan servicios en los EE. UU. Embajada en El Cairo, Egipto. Aunque esta información no fue clasificada, se consideró altamente sensible porque podría plantear importantes preocupaciones de seguridad operativa si se divulgaba a un gobierno extranjero o se hacía pública. Sin decirle a su personal profesional o al Departamento de Estado que lo estaba haciendo, el 7 de mayo de 2018 o alrededor de esa manera, MENENDEZ envió un mensaje de texto con esa información sensible y no pública de la embajada a su entonces novia NADINE MENENDEZ, quien remitió el mensaje a HANA, quien lo remitió a un funcionario del gobierno egipcio. Más tarde ese mismo mes, MENENDEZ escribió una carta en nombre de Egipto a otros Estados Unidos. Los senadores abogan por que liberen una retención de 300 millones de dólares en ayuda a Egipto. MENENDEZ envió esta carta escrita por fantasmas a NADINE MENENDEZ, quien la envió a HANA, quien la envió a los funcionarios egipcios.
En varios momentos entre 2018 y 2022, MENENDEZ también transmitió a los funcionarios egipcios, a través de NADINE MENENDEZ, HANA y/o DAIBES, que aprobaría o eliminaría las retenciones en la financiación militar extranjera y las ventas de equipo militar a Egipto en relación con su papel de liderazgo en la SFRC. Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2018, después de las reuniones entre MENENDEZ y los funcionarios egipcios, a las que organizaron y asistieron NADINE MENENDEZ y HANA, MENENDEZ envió un mensaje de texto a NADINE MENENDEZ para que le dijera a HANA que MENENDEZ iba a firmar una venta de armas multimillonaria a Egipto. NADINE MENENDEZ envió este texto a HANA, quien lo envió a dos funcionarios egipcios, uno de los cuales respondió con un emoji de «pulgar hacia arriba». MENENDEZ hizo comunicaciones similares en los años siguientes. Por ejemplo, en enero de 2022, MENENDEZ envió a NADINE MENENDEZ un enlace a HANA, escribiendo: «Bob tuvo que firmar esto».
A cambio del acuerdo de MENENDEZ para tomar estas y otras medidas, HANA prometió pagos a NADINE MENENDEZ, incluidos los de IS EG Halal Certified, Inc. («IS EG Halal»), una empresa de Nueva Jersey que HANA operó con el apoyo financiero y el respaldo de DAIBES. Sin embargo, IS EG Halal tuvo pocos o ningún ingreso hasta la primavera de 2019, cuando el Gobierno de Egipto otorgó a IS EG Halal el monopolio de la certificación de las exportaciones de alimentos de EE. UU. a Egipto como conformes con los estándares halal, a pesar del hecho de que ni HANA ni su empresa tenían experiencia con la certificación halal. El monopolio generó ingresos para HANA, a través de los cuales pagó a NADINE MENENDEZ según lo prometido.
Debido a que el monopolio resultó en un aumento de los costos para los proveedores de carne de EE. UU., en abril y mayo de 2019 o alrededor de 2019, el USDA se puso en contacto con el Gobierno de Egipto y buscó la reconsideración de su concesión de derechos de monopolio a IS EG Halal. Después de ser informado sobre las objeciones del USDA al monopolio de IS EG Halal por HANA y NADINE MENENDEZ, el 23 de mayo de 2019, MENENDEZ llamó a un funcionario de alto nivel del USDA («Oficial-1») e insistió en que el USDA dejara de oponerse al estatus de IS EG Halal como único certificador halal. Cuando Official-1 intentó explicar por qué el monopolio era perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, MENENDEZ reiteró su demanda de que el USDA dejara de interferir con el monopolio de IS EG Halal. Official-1 no accedió a la demanda de MENENDEZ, pero IS EG Halal, sin embargo, mantuvo su monopolio.
Después de beneficiarse financieramente del monopolio de IS EG Halal, HANA, a veces con la ayuda de DAIBES y URIBE, proporcionó pagos y otras cosas de valor para promover el plan. Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2019, después de que la compañía hipotecaria para la residencia de NADINE MENENDEZ iniciara procedimientos de ejecución hipotecaria, HANA hizo que IS EG Halal pagara aproximadamente 23 000 dólares para poner en marcha la hipoteca. HANA lo hizo después de una serie de discusiones con NADINE MENENDEZ, así como con URIBE y DAIBES, sobre varias opciones para actualizar la hipoteca. Más adelante en 2019, HANA y DAIBES hicieron que IS EG Halal emitiera tres cheques de 10.000 dólares a NADINE MENENDEZ por un trabajo de baja o no presentación. A medida que el plan continuaba, incluso a través de las acciones adicionales que se describen a continuación, MENENDEZ y NADINE MENENDEZ recibieron sobornos adicionales, incluyendo oro y dinero en efectivo.
Acciones prometidas que buscan interrumpir el caso penal de NJAG
También en 2019, HANA y URIBE se ofrecieron a ayudar a comprar un nuevo Mercedes-Benz C-300 descapotable por valor de más de 60 000 dólares para MENENDEZ y NADINE MENENDEZ. A cambio, MENENDEZ estuvo de acuerdo y trató de interferir en el enjuiciamiento por fraude de seguros penales del NJAG contra un asociado de URIBE y una investigación relacionada que involucró a un empleado de URIBE. En múltiples ocasiones en 2019, URIBE, HANA y/o NADINE MENENDEZ informaron a MENENDEZ sobre el enjuiciamiento e investigación del fraude de seguros del NJAG. Después de esas sesiones informativas, y a cambio de la promesa del convertible de lujo, MENENDEZ se puso en contacto con un fiscal estatal principal de la Oficina del NJAG que supervisó el enjuiciamiento y la investigación
A partir de entonces, URIBE hizo pagos mensuales a Mercedes-Benz por el descapotable entre 2019 y junio de 2022. URIBE solo dejó de hacer esos pagos mensuales después de que el FBI se pusiera en contacto con MENENDEZ, NADINE MENENDEZ y URIBE en relación con esta investigación.
En octubre de 2018, la USAO-DNJ acusó a DAIBES de cargos penales federales por obtener préstamos bajo falsas pretensiones de un banco con sede en Nueva Jersey que fundó. Entre diciembre de 2020 y 2022, MENENDEZ acordó intentar influir en el procesamiento federal pendiente de DAIBES a cambio de dinero en efectivo, muebles y lingotes de oro que DAIBES proporcionó a MENENDEZ y NADINE MENDENDEZ. Para promover este aspecto del esquema, MENENDEZ recomendó que el Presidente nombrara a una persona («Oficial-3») como EE. UU. Abogado del Distrito de Nueva Jersey que MENENDEZ creía que podía influir con respecto al caso de DAIBES. MENENDEZ también tuvo contacto directo e indirecto tanto con Official-3 como con otro funcionario de alto rango en el USAO-DNJ («Official-4») en un intento de influir en el resultado del caso de DAIBES.
Official-3 y Official-4 no pasaron al equipo de la fiscalía de USAO-DNJ que manejaba la acusación de DAIBES el hecho de que MENENDEZ se había puesto en contacto con ellos, y no trataron el caso de manera diferente como resultado de las acciones de MENENDEZ. El caso de DAIBES se resolvió finalmente con un acuerdo de declaración de culpabilidad que preveía una sentencia de prueba. A cambio de la participación de MENENDEZ en el esquema de soborno, DAIBES proporcionó a MENENDEZ y NADINE MENENDEZ múltiples cosas de valor, incluidos los dos lingotes de oro de un kilogramo que se muestran a continuación.
También en 2019, HANA y URIBE se ofrecieron a ayudar a comprar un nuevo Mercedes-Benz C-300 descapotable por valor de más de 60 000 dólares para MENENDEZ y NADINE MENENDEZ. A cambio, MENENDEZ estuvo de acuerdo y trató de interferir en el enjuiciamiento por fraude de seguros penales del NJAG contra un asociado de URIBE y una investigación relacionada que involucró a un empleado de URIBE. En múltiples ocasiones en 2019, URIBE, HANA y/o NADINE MENENDEZ informaron a MENENDEZ sobre el enjuiciamiento e investigación del fraude de seguros del NJAG. Después de esas sesiones informativas, y a cambio de la promesa del convertible de lujo, MENENDEZ se puso en contacto con un fiscal estatal principal de la Oficina del NJAG que supervisó el enjuiciamiento y la investigación («Oficial-2») al menos dos veces. Durante esas comunicaciones, MENENDEZ intentó presionar al Oficial-2 para que resolviera la acusación de manera más favorable para el acusado. El funcionario-2 consideró que las acciones de MENENDEZ eran inapropiadas y no aceptó intervenir. Sin embargo, la acusación se resolvió finalmente con una declaración de culpabilidad que no permitía la cárcel y la investigación nunca dio lugar a ningún cargo contra el empleado de URIBE.
A cambio de las acciones de MENENDEZ, URIBE proporcionó a NADINE MENENDEZ 15.000 dólares en efectivo para el pago inicial del convertible de lujo en abril de 2019. Después de que se completara la compra, NADINE MENENDEZ le envió un mensaje a MENENDEZ: «Felicidades mon amour de la vie, somos los orgullosos propietarios de un Mercedes 2019.❤️» y envió un mensaje de texto a MENENDEZ con la siguiente fotografía del descapotable:
ROBERT MENENDEZ, de 69 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusado de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer extorsión bajo el color del derecho oficial, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
NADINE MENENDEZ, de 56 años, de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, está acusada de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer extorsión bajo el color del derecho oficial, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
WAEL HANA, de 40 años, anteriormente de Edgewater, Nueva Jersey, y originalmente de Egipto, JOSE URIBE, de 56 años, de Clifton, Nueva Jersey, y FRED DAIBES, de 66 años, de Edgewater, Nueva Jersey, están acusados de un cargo de conspiración para cometer soborno, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Las penas máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados sería determinada por un juez.
El Sr. Williams elogió el excelente trabajo de investigación del FBI. El Sr. Williams agradeció a la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos por su inestimable ayuda en la investigación.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Corrupción Pública de la Oficina. Asistente EE. UU. Abogados Eli J. Mark, Paul Monteleoni, Lara Pomerantz y Daniel C. Richenthal está a cargo de la fiscalía.
Los cargos contenidos en la acusación son meramente acusaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Esta investigación sigue vigente. Si tiene información sobre los cargos o acusados en la acusación, póngase en contacto con el FBI al 1-800-CALL-FBI y haga referencia a este caso.
[1] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de la acusación y la descripción de la acusación establecida en el presente documento constituyen solo acusaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una acusación.
